Документы для открытия счета



1.1

admin
Подготовьте документы для открытия счета самостоятельно Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. Документы, удостоверяющие личности
Подготовьте документы для открытия счета самостоятельно

  • Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
  • Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, которым на основании доверенности предоставлены права на заключение договора (открытие счета) и/или предоставления документов в Банк.
  • Документ о назначении на должности лиц, поименованных в банковских карточках (Доверенность).
  • Сведения (документы) о финансовом положении. Возможно предоставление одного или нескольких документов (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), годовая (квартальная) налоговая декларация, аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета зако нодательству РФ, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов).
  • Сведения о деловой репутации (рекомендательные письма от действующих клиентов Банка / отзывы других кредитных организаций).
  • Лицензия на право нотариальной деятельности.
  • Приказ Минюста о назначении на должность.
  • Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов: удостоверение адвоката или справки, подтверждающая статус адвоката (выдается органом юстиции в случае изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ).
  • Уведомление, направленное в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета или свидетельство об учреждении адвокатского кабинета.
  • Анкета клиента — индивидуального предпринимателя (DOCX, 73,6 КБ)
  • Анкета клиента — лица, занимающегося в установленном законодательством рф порядке частной практикой (DOCX, 84 КБ)
  • Анкета клиента — иностранной структуры без образования юридического лица (DOCX, 86,3 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (DOCX, 32,6 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — физического лица (DOCX, 31,2 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) (DOCX, 30,2 КБ)

Воспользуйтесь услугой «Автозаполнятор» на сайте www.vbank.ru или подготовьте банковские документы для открытия счета самостоятельно:

* Недопустимо заверение документов нотариусом, который предоставил документы для открытия банковского счета.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или

в виде копий, заверенных нотариально. Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

  • Устав общества.
  • Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
  • Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при наличии).
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (Решение / Протокол).
  • Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, наделенных правом подписи (приказ о назначении на должность с указанием предоставления права подписи или приказ о назначении на должность и доверенность с указанием предоставления права подписи).
  • Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, которым на основании доверенности предоставлены права на заключение договора (открытие счета) и/или предоставления документов в Банк.
  • Сведения (документы) о финансовом положении. Возможно предоставление одного или нескольких документов (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), годовая (квартальная) налоговая декларация, аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета зако нодательству РФ, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов).
  • Сведения о деловой репутации (рекомендательные письма от действующих клиентов Банка / отзывы других кредитных организаций).

Для совершения операций обособленными подразделениями компании (филиал, представительство) дополнительно

  • Положение об обособленном подразделении юридического лица.
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
  • Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения
  • Анкета клиента — юридического лица, не являющегося кредитной организацией (DOCX, 92,2 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (DOCX, 32,6 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — физического лица (DOCX, 31,2 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) (DOCX, 30,2 КБ)

Воспользуйтесь услугой «Автозаполнятор» на сайте www.vbank.ru или подготовьте банковские документы для открытия счета самостоятельно:

  • Устав.
  • Учредительный договор — если таковой составлялся.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица *

  • Свидетельство (сертификат) об учреждении юридического лица.
  • Свидетельство (сертификат) о регистрации юридического лица.
  • Свидетельство (сертификат) об адресе (офисе) юридического лица.
  • Сертификат акций.
  • Свидетельство (сертификат) об акционерах.
  • Свидетельство (сертификат) о директорах и секретариате.
  • Свидетельство (Incumbency Certificte) либо Выписка из Торгового реестра.
  • Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи. *
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. *
  • Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.
  • Выписка из Сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) иностранных компаний.
  • Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
  • Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлены права на заключение договора (открытие счета) и/или предоставления документов в Банк.
  • Сведения (документы) о финансовом положении (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), годовая (квартальная) налоговая декларация, аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов).
  • Сведения о деловой репутации (рекомендательные письма от действующих клиентов Банка / отзывы других кредитных организаций).
  • Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлены права на заключение договора (открытие счета) и/или предоставления документов в Банк.
  • Документ, подтверждающий нахождение организации по адресу осуществления деятельности (свидетельство о праве собственности или договор аренды/субаренды).

Для совершения операций обособленными подразделениями компании (филиал, представительство) дополнительно

  • Положение об обособленном подразделении юридического лица.
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
  • Анкета клиента — юридического лица, не являющегося кредитной организацией и российским налогоплательщиком (DOCX, 89,2 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (DOCX, 32,6 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — физического лица (DOCX, 31,2 КБ)
  • Анкета выгодоприобретателя — юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) (DOCX, 30,2 КБ)

Воспользуйтесь услугой «Автозаполнятор» на сайте www.vbank.ru или подготовьте банковские документы для открытия счета самостоятельно:

* Данные документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются
в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально. Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Управление услугами инкассации без звонков прямо с телефона

Узнать более подробно о том, как осуществляется в нашем банке расчетно-кассовое обслуживание (РКО), вы можете в ближайшем к вам офисе банка «Возрождение» или в Call-центре по телефону 8 800 775-07-27 (звонок по России бесплатный).

Открытие юридическому лицу — Российской организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

Для открытия юридическому лицу — Российской организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство) кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Положение об обособленном подразделении юридического лица
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
  • Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения

Открытие бюджетного счета юридическому лицу

Для открытия юридическому лицу — Российской организации бюджетного счета, кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке (в т.ч. разрешение финансовых органов на открытие счетов по учету средств от приносящей доход деятельности.)

Открытие доверительному управляющему счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением

Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Открытие юридическому лицу — Иностранной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

Для открытия юридическому лицу — Иностранной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство), кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Положение об обособленном подразделении юридического лица
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица

Открытие расчетного счета посольствам и консульствам, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств в Российской Федерации

Для открытия расчетного счета посольствам и консульствам, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств, кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Документы, подтверждающие статус представительства

Открытие расчетного счета международным организациям

Для открытия расчетного счета международным организациям, кроме документов, перечисленных выше, в Банк представляются следующие документы:

  • Документы, подтверждающие правовой статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ), заверенные печатью международной организации

1 Заполняется на руководителей и иных лиц, имеющих право проведения операций по счету(-ам) Клиента, а также на выгодоприобретателей — физических лиц).

2 Недопустимо заверение документов нотариусом, который предоставил документы для открытия банковского счета

3 Данные документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий

]]>


open
open
publish
post